多选题

营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，出现以下情形时，营业机构应当重新识别客户身份。（）

A客户名称

B客户行为或者交易出现异常。

C客户名称与国务院有关部门

D客户有洗钱

E营业机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

营业机构应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，出现以下情形时，营业机构应当重新识别客户身份。（）

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单选题

营业机构应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告

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单选题

存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户是（）存款账户。

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判断题

存款人可在基本存款账户开户银行的营业机构开立的一般银行结算账户。

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单选题

银行应对存款人使用银行结算账户的情况进行监督，对存款人的（）支付应按照中国人民银行规定的程序及时报告.

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