多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)
A 利用职务上的便利索取
B 利用职务上的便利贪污
C 玩忽职守造成损失的；
D 泄露在任职期间知悉的国家秘密
正确答案：A （备注：此答案有误）
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-
多选题
按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，银行业金融机构工作人员利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构工作人员有下列 （ ）行为之一的，涉嫌构成犯罪，也应依法应追究刑事责任的，并责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案。
-
多选题
银行业金融机构工作人员有下列行为之一，涉嫌构成犯罪，依法应追究刑事责任的，银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案；银行业金融机构未按要求报案的，银行业监督管理机构应在核实基本情况后，依照本规定向公安机关、人民检察院移送：（)
-
多选题
银行业金融机构的下列哪些行为属于违反审慎经营规则的行为？（）
-
单选题
行政机关对涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员采取冻结存款、汇款的行为属于（ ）。
-
多选题
银行业金融机构违反本法规定，有下列情形之一的，将受到处罚
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