首页 试题详情
单选题

1553.对新开个人账户开展尽职调查中,金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),对声明文件的合理性进行审核,主要确认()。

A账户持有人是否为本人

B账户持有人是否为存量客户

C账户持有人是否为非居民个人

D账户持有人填写信息是否与其他信息存在明显矛盾

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查

    答案解析

  • 单选题

    1553.个人账户开展尽职调查,金融机构应当根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料),声明文件的合理性进行审核,主要确认()。

    答案解析

  • 判断题

    963.金融机构个人账户开展尽职调查时,识别为非居民个人的,应当收集并记录报送所需信息。

    答案解析

  • 多选题

    境外人士( ),须开展加强型尽职调查.

    答案解析

  • 单选题

    下列关于个人账户尽职调查的说法,不正确的是()。

    答案解析

热门题库