1369.金融机构对新开机构账户识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

判断题

1369.金融机构对新开机构账户识别为有非居民控制人的消极非金融机构的，应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息。

答案解析

单选题

1953.金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据（）识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

答案解析

判断题

新开机构账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。（ ）

答案解析

单选题

1561.对新开机构账户开展尽职调查中，识别为消极非金融机构的，金融机构应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取（），识别控制人是否为非居民个人。

答案解析

判断题

1368.金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据开户资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。

答案解析