判断题

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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填空题

义务机构应当根据产品，业务的风险评估结果，将（）作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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判断题

义务机构应当根据洗钱和恐怖融资风险，在受益所有人身份识别工作中分别采取强化、简化或者豁免等措施，建立或者维持与本机构风险管理能力相适应的业务关系

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判断题

义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果，结合业务关系特点开展客户身份识别，将客户身份识别工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。

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单选题

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，审计的范围、方法和频率应当与本机构经营规模及洗钱和恐怖融资风险相适应，审计报告应当向（）或者其授权的专门委员会提交。

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判断题

收单机构应当遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。

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