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多选题

《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后,法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构,牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查,根据报告风险程度及调查分析结果,可采取但不限于以下后续控制措施( )。

A自然人客户在本机构存在单折

B自然人客户在本机构存在负债类业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制客户的业务办理

C自然人客户在本机构存在贷款业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制信贷关系建立

D自然人客户在本机构存在理财业务的,业务经办机构应加强风险监测,采取措施限制业务办理

正确答案:A (备注:此答案有误)

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