首页 试题详情
单选题

反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。

A亚太反洗钱组织(APG)

B国际货币基金组织(IMF)

C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D金融行动特别工作组(FATF)

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    洗钱恐怖融资扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。

    答案解析

  • 多选题

    洗钱恐怖融资扩散融资间的区别:( )

    答案解析

  • 多选题

    -1.洗钱恐怖融资扩散融资三者的区别包括( ) 。

    答案解析

  • 判断题

    2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资扩散融资国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。

    答案解析

  • 判断题

    中国农业银行产品洗钱恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱恐怖融资扩散融资活动的风险。

    答案解析

热门题库