多选题

监控集团客户信贷资金流向时，应督促客户按约定用途使用农发行信贷资金。按要求评定集团成员企业洗钱风险等级，对高风险等级客户采取（）等措施。

A业务限制

B降低限额

C逐步退出

D严控审批流程

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

监控集团客户信贷资金流向时，应督促客户按约定用途使用农发行信贷资金。按要求评定集团成员企业洗钱风险等级，对高风险等级客户采取（）等措施。

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问答题

管理行开展集团客户监管，对于应纳入集团客户管理但未纳入的客户，督促客户管理行限期整改，防范过度授信风险。

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填空题

针对集团、集群客户关联交易隐蔽、融资主体多元、资金集中管理等特征，强化集团客户（）工作，防止信贷资金在集团内部不同项目、不同成员之间随意流动。

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单选题

资金流向日常监控应查看客户在我行的（）。

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多选题

原则上不允许向集团客户资金归集账户划转信贷资金，对于符合相关规定确需划转的，应在（）、（）环节提出明确意见。

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