有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：该网点发现柜面异常情形的，是否应及时告知支行合规员，通过反洗钱监测分析系统“人工新增案例”录入可疑客户案例并抽取客户交易流水。

材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：对于新建立业务关系的客户，各营业网点及一级支行应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。

答案解析

材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：该网点是否可以将该客户的风险等级调高。

答案解析

材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：对于各营业网点设置反洗钱信息报告员AB岗，应履行以下职责：

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材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：该网点发现柜面异常情形的，是否应及时告知支行合规员，通过反洗钱监测分析系统“人工新增案例”录入可疑客户案例并抽取客户交易流水。

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