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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱现场检查操作流程》,下列属于现场调查的是( )。

A反洗钱组织机构建设情况

B反洗钱内控制度建设和执行情况

C客户身份识别与尽职调查情况

D大额和可疑交易报告执行情况

E账户资料及交易记录的保存情况

F反洗钱宣传和业务培训情况

正确答案:A (备注:此答案有误)

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