单选题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值1万元以上的现金存取业务，应当（）。

A识别并核实客户身份

B了解资金的来源或者用途

C了解或登记资金的来源或者用途

D识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当通过来源可靠、独立的证明文件数据或信息核实客户身份，包括以下一种或者几种方式。

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判断题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，对于存在较高恐怖融资风险的，应当根据风险状况采取强化尽职调查措施。

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判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（2021年版）》，客户尽职调查仅限于核对客户身份资料和登记、更新客户身份信息，

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单选题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值1万元以上的现金存取业务，应当（）。

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单选题

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融提供保管箱服务时，应当了解保管箱的（），登记（）的姓名、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限。

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