单选题
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）
A采集与分析
B分析与报告
C采集与报告
D采集
正确答案：A （备注：此答案有误）
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单选题
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）
-
判断题
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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判断题
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。
-
判断题
大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。（）
-
判断题
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。
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