多选题
股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。
A开展制裁风险尽职调查
B充分分析制裁风险情况
C提交至相应层级进行审批
D确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
多选题
股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》相关规定，（）。
-
单选题
12002081豪气公司被法院受理重整并指定管理人。管理人引进了战略投资人嘉顺公司，重整计划包括:①持股5%以上的股东转让股权至嘉顺公司，确保最终嘉顺公司的持股比例达到67%；②持股比例不足5%的股东，不需要转让股权，但镭无条件支持该重整计划。李某持股4.99%,对此重整计划草案的表决及通过，下列说法正确的是？
-
单选题
没有持股比例限制的股东权利包括（）
-
判断题
股东在入股.扩股时，持股比例按照业务参数设置的比例进行控制。
-
多选题
农合机构法人股东持股比例及户数应符合以下要求：单家机构一般应有（ ）持股比例5%以上的股东。
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