首页 试题详情
多选题

以下对《金融机构反洗钱规定》中描述的金融机构及其分支机构应当履行的反洗钱职责,正确的是:

A应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,指定反洗钱内部操作规程和控制措施,对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力

B金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度

D金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    以下金融机构洗钱规定描述金融机构及其分支机构应当履行洗钱职责,正确是:

    答案解析

  • 单选题

    以下()金融机构不适用于《金融机构洗钱规定》。

    答案解析

  • 多选题

    洗钱法》规定金融机构应当履行以下( )洗钱义务。

    答案解析

  • 多选题

    为了预防洗钱活动,规范洗钱监督管理行为和金融机构洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定本规定.

    答案解析

  • 多选题

    为了预防洗钱活动,规范洗钱监督管理行为和金融机构洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构洗钱规定》。

    答案解析

热门题库