多选题
经办机构国际业务人员应严格按照（ ）相关规定为客户办理对公国际业务。
A反洗钱
B反恐怖融资
C反逃税
D制裁合规
正确答案：A （备注：此答案有误）
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-
多选题
经办机构国际业务人员应严格按照（ ）相关规定为客户办理对公国际业务。
-
多选题
经办机构国际业务人员办理对公国际业务，符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查。
-
判断题
经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。
-
单选题
我行A企业收到一笔境外汇款，对方付款人命中内部关注名单，经办机构国际业务人员应进行（）业务处理。
-
判断题
在ITS系统汇出汇款，经办机构国际业务人员在系统中录入信息后，如制裁名单系统产生命中预警，则会在经办人员ITS系统待处理任务节点里产生一笔“黑名单初审”任务
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