对于符合白名单管理条件的客户，经办机构应提交至一级分行以下（）部门共同审定后，方可纳入白名单管理。

多选题

对于符合白名单管理条件的客户，经办机构应提交至一级分行以下（）部门共同审定后，方可纳入白名单管理。

答案解析

判断题

对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务，一级分行可对满足条件的优质客户实行名单制管理，对符合条件的交易简化对公国际汇款业务单据要求，在满足监管机构关于单据要求的前提下，可以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票，以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据即可。

答案解析

多选题

对于阿联酋的预收预付汇款，同时满足相关条件的境内客户实行“白名单”管理，对“白名单”客户可办理阿联酋预收预付汇款业务。以下哪些条件说法正确？

答案解析

判断题

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

答案解析

多选题

“智慧营销白名单”客户产生规则为符合以下哪些条件的客户？

答案解析