首页 试题详情
多选题

以下关于可疑预警处理时限,说法正确的是()

A反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内,完成预警的“排除”。

B反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的15个工作日内,完成预警的“确认”或“关注”。

C转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的90个工作日内,完成预警的“排除”或“确认”

D反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的20个工作日内,完成报告的审定。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    以下关于可疑预警处理时限说法正确()

    答案解析

  • 单选题

    以下关于“两查、两析、一比对”可疑交易预警处理办法说法错误

    答案解析

  • 多选题

    关于监控名单筛查预警处理以下说法正确

    答案解析

  • 多选题

    以下关于试探性交易可疑账户,说法正确是的()

    答案解析

  • 多选题

    关于合同流转时限以下说法正确()。

    答案解析

热门题库