个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？

单选题

个贷业务中，对于真实命中LN系统名单的人员以及C3个贷系统提示CCS等级为高风险的客户，操作处理正确的是？

答案解析

判断题

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。

答案解析

单选题

客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经（）审核人员确认后流程终止。

答案解析

单选题

经办人员在审核一笔海运费汇出的资料时，船舶名称真实命中总行内部拒绝名单，但IMO号不相符。其他相关要素皆不命中制裁名单。以下处理正确的是：

答案解析

单选题

办理柜面业务，遇到名单监控筛查结果为“疑似命中”的，应（）相关业务，与名单监控系统提供的监控对象具体信息进行分析比对，若确认为命中的，应根据命中的名单类型进行相应处理；若确认排除的，可继续办理业务；若仍无法判断的，应报分行业务条线部门和合规部审核，并根据审核结果进行后 续处理。人工甄别过程及结果应完整记录留痕并严格保密，严禁向客户及无关人员透露。

答案解析