单选题

对公高风险等级客户申请办理开立新账户等业务时，由开立账户机构（）。

A上一级管理行相应业务主管部门审批

B上一级管理行相应运营管理部门审批

C上一级管理行反洗钱工作领导小组审批

D加强尽职调查后准入

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对公高风险等级客户申请办理开立新账户等业务时，由开立账户机构（）。

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单选题

商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照（）业务流程处理。

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多选题

企业申请开立基本存款账户的，开户网点应做好企业客户风险评级，下列情况风险评估等级为高风险的是（）。”

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单选题

商户申请办理资金存管账户开立业务，（）应首先获取商户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。

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判断题

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号印发）重新评定客户风险等级，并根据客户身份识别程度重新约定账户功能。银行可以根据客户申请，对已开立的Ⅱ类银行账户或Ⅲ类银行账户办理升级业务，对已开立的Ⅰ类银行账户开通非柜面功能或者提高交易限额等。

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