客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

多选题

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施，包括（）。

答案解析

单选题

客户与中国人民银行要求的监控名单匹配的，各机构应当立即采取相应措施并于（）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

答案解析

判断题

暂时无法准确判断客户与监控名单是否相匹配的，可暂不采取风险管控措施。

答案解析

判断题

各级机构应当对中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单，开展定期监测。

答案解析

单选题

我行柜面业务系统、信用卡系统、互联网金融等业务系统对与反洗钱黑名单制裁、恐怖融资类名单以及公安机关、中国人民银行发布的各类禁止名单( )完全匹配的客户及交易进行及时阻止。

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