产品（渠道）洗钱风险评估的控制措施有效性根据调查问卷定性判断得出。

判断题

产品（渠道）洗钱风险评估的控制措施有效性根据调查问卷定性判断得出。

答案解析

多选题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。其中针对产品业务风险可以考虑哪些因素？

答案解析

判断题

洗钱风险自评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。（ ）

答案解析

判断题

法人金融机构在评估控制措施有效性时，仅需要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制措施进行评价。

答案解析

判断题

根据《中国农业银行产品及渠道洗钱风险评估管理办法》，我行对产品洗钱风险和渠道洗钱风险评估采用了两套不同的指标体系。

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