判断题
境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易可疑，且前期已触发可疑交易预警但被排除的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
境内机构涉及洗钱的调查或协查，已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告。
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判断题
境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易可疑，且前期已触发可疑交易预警但被排除的，反洗钱主管部门应按相关规定上报可疑交易报告。
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判断题
境内机构涉及洗钱的调查或协查，经调查分析确认客户及其交易不可疑或无法确认是否可疑的，应加强对客户的关注，不做控制处理。
-
判断题
境内机构涉及制裁的调查或协查，客户在第三方机构、境外分支机构自定义制裁名单的，不做控制处理。
-
单选题
协查结束后，调查、协查资料及相关工作记录，应当按宗装订成册，按年度归档，由协查机构反洗钱协查人员保管，自反洗钱调查结束当年计起至少保存（）年
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