判断题
制裁风险等级为极高风险的客户和新准入的跨境交易类客户，应在初次评级后半年内进行复审。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
制裁风险等级为极高风险的客户和新准入的跨境交易类客户，应在初次评级后半年内进行复审。
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单选题
为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为（）类。
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单选题
不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由（）审批后准入。
-
单选题
涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不违反我行洗钱及制裁风险合规政策、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由（）审批后准入。
-
单选题
客户制裁风险由极高风险、高风险逐级向下调整的，需注明理由后逐级上报（）客户部门和反洗钱主管部门，并经部门审核人员审核同意。
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