判断题
风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。
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判断题
监测类预警信息是指该预警信息仅作为风险提醒，暂未产生实际风险，纳入后期持续关注
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单选题
风险预警监测系统中白名单为一般关注预警监测的名单。
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判断题
农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。
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判断题
预警信息定性为有风险的，可解除预警，同时根据预警分析结果，确定是否予以关注
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