各级机构应当对洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，开展定期监测。

判断题

各级机构应当对洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单，开展定期监测。

答案解析

多选题

各级机构应依据洗钱风险情况，可采取的风险控制措施包括（ ）。

答案解析

单选题

义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（ ）。

答案解析

判断题

金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层批准。受托机构应对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。

答案解析

多选题

各业务条线、营业机构应当及时向反洗钱管理部门报告洗钱风险情况，包括 () 等。

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