首页 试题详情
多选题

本行提交大额交易报告的情形包括()

A通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易。

B通过境外银行卡在本行发生的大额交易。

C不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易。

D以上选项都是

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    本行提交大额交易报告情形包括

    答案解析

  • 多选题

    需要我行提交大额交易报告情形包括

    答案解析

  • 判断题

    本行应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告

    答案解析

  • 单选题

    本行应当在大额交易发生之日起(工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

    答案解析

  • 多选题

    以下情形应报送大额交易报告

    答案解析

热门题库