多选题

为进一步规范运营条线员工行为，有效防范运营案件和风险事件的发生，根据运营案防重点工作任务及相关制度，特制定运营条线员工行为“十个严禁”规定。以下选项中属于“十个严禁”的是（）。

A严禁控制客户账户，与客户发生非正常资金往来，截留

B严禁为资料不完整

C严禁伪造

D严禁为客户提供虚假回执（回单）

E严禁空存

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

为进一步规范运营条线员工行为，有效防范运营案件和风险事件的发生，根据运营案防重点工作任务及相关制度，特制定运营条线员工行为“十个严禁”规定。以下选项中属于“十个严禁”的是（）。

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单选题

员工进行安全教育培训可以规范员工和企业的生产行为有效防范（）发生。

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判断题

各分支机构对所辖运营条线从业人员行为管理负首要责任，“一把手”是员工行为管理第一责任人，负责监督所辖机构运营条线从业人员行为管理的有效落实。

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单选题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应制定完善员工异常行为排查制度，落实（）对员工的管理、教育和监督职责。

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多选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，银行业监督管理机构、公安机关、工商和市场监管部门、人民银行等有关单位要采取各种有效方式向广大人民群众宣传（）。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。

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