多选题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为（ ）。
A交易对手多为个人账户
B现金交易
C注册资本较少但交易频繁
D企业间的货款往来
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
单选题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，下列哪项不符合要求（ ）。
-
多选题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构总行至少应在官方网站和营业场所公示本行代销的金融产品清单，以及（ ）重要信息。
-
多选题
依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定，银行业金融机构对地下钱庄非法活动排查工作应特别注意以下哪些交易行为（ ）。
-
单选题
按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，银行业金融机构应建立舆情应对的（ ）机制。
-
单选题
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》，银行业金融机构应将（ ）也纳入全面风险管理体系。
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