境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）个以上不同个人的所涉及客户应列为关注客户。

单选题

个人分拆结售汇行为：（ ）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

答案解析

单选题

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）个以上不同个人的所涉及客户应列为关注客户。

答案解析

判断题

下面的说法是否正确：境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇属于个人分拆结售汇行为。()

答案解析

单选题

经办机构应按照如下定义辨别分拆购付汇业务，（ ）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（ ）个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇等，对可疑交易逐笔开展加强型尽职调查，对交易真实性进行审核，审核相关材料后方可办理。

答案解析

判断题

境外同一个人或机构同日、隔日连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇，每笔结汇金额超过等值4万美元属于分拆结售汇

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