多选题

客户李某非我行存量客户，来我行新办一张卡，无熟识的客户经理，对于李某账户交易流水进行跟踪管理时，哪些表现属于流水异常？（）

A进账后立马办理取现业务

B短时间内存在多个不同交易对手进账交易

C资金分散转入集中转出

D账户资金进出金额与用途及客户收入水平不符

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

客户李某非我行存量客户，来我行新办一张卡，无熟识的客户经理，对于李某账户交易流水进行跟踪管理时，哪些表现属于流水异常？（）

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判断题

意向客户就是指非归属本机构的客户，包括他机构存量客户及非我行客户。

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判断题

客户李某非我行存量客户，来我行新办一张卡，无熟识的客户经理，李某新开的活期账户纳入分行”重点关注账户清单“管理，要求在账户开立起10个工作日内对账户交易流水进行跟踪管理，审查流水是否异常。

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判断题

付款方式为二维码时，对于非我行客户无需留存一次性金融服务客户信息。

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判断题

张某2001年首次在我行建立客户信息，原卡已销户，现申请新开一张银行卡，因客户为存量客户，故新卡无需设置非柜面限额。

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