判断题

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

A正确

B错误

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

判断题

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别

答案解析
判断题

对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。

答案解析
判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

答案解析
判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告。( )

答案解析
判断题

反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据。对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。（）

答案解析