多选题

贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）。

A客户及其交易目的和交易性质

B客户资金的来源和性质

C实际控制客户的自然人

D交易的实际受益人

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

贵金属交易场所、交易商应当勤勉尽责，采取相应的客户身份识别措施，了解（）。

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多选题

义务机构应当勤勉尽责，可以采取哪些措施开展交易监测分析。

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单选题

各分支机构应当勤勉尽责，遵循( ）的原则，采取审慎性的客户尽职调查措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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多选题

义务机构应当勤勉尽责，合理采取哪些措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

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单选题

金融机构应当勤勉尽责，遵循“（）”的原则，识别客户及其受益所有人身份，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的尽职调查措施。

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