判断题

农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，综合利用客户信息管理 (ECIF) 、核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，综合利用客户信息管理

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判断题

本行以客户号为基本单位开展资金交易的监测分析。

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判断题

农商银行要以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，综合利用客户信息管理 (ECIF) 、核心业务、信贷业务、人力资源系统数据确保全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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多选题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易检测系统，以客户为基本单位开展资金交易的交易分析，（）采集各项业务系统的客户身份信息和交易信息。

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判断题

本行以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。

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