办理伪现金业务，网点应按照反洗钱监管要求，指导客户填写《现金存、取款业务背景调查表》，详细列明现金存款、取款（ ）等信息。

多选题

办理伪现金业务，网点应按照反洗钱监管要求，指导客户填写《现金存、取款业务背景调查表》，详细列明现金存款、取款（ ）等信息。

答案解析

判断题

办理国内信用证福费廷业务，应执行监管部门及总行有关反洗钱的相关要求，记录、监控大额或可疑交易，并按照规定程序进行报告。

答案解析

判断题

我行办理代客远期和掉期业务，应按照我国监管及总行反洗钱有关要求，记录、监控大额或可疑交易，并按照有关程序进行报告，涉及全球特别控制名单及敏感国家（地区）的业务,按照我行涉敏业务管理规定执行。（ ）

答案解析

多选题

金融机构应当按照反洗钱监管政策要求，开展反洗钱（ ）工作。

答案解析

判断题

对于客户办理现金支取业务后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户的，或者现场将现金转交他人并要求存入账户的，应严格按照现金运营业务管理要求办理现金清点、存入，对客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途，对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件，并及时向分行公司部进行报告。

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