首页 试题详情
判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束.

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    客户身份资料交易记录涉及正在洗钱调查的可疑交易活动,且洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将期保存至洗钱调查工作结束。

    答案解析

  • 判断题

    如果客户身份资料交易记录涉及正在洗钱调查的可疑交易活动,且调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的,应当保存至洗钱调查工作结束。( )

    答案解析

  • 判断题

    客户身份资料交易记录涉及正在洗钱调查的可疑交易活动,且洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至洗钱调查工作结束.

    答案解析

  • 单选题

    客户身份资料交易记录设计正在洗钱调查的可疑交易活动,且洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存()。

    答案解析

  • 多选题

    《中华人民共和国洗钱法》对客户身份资料交易记录保存的要求是( )

    答案解析

热门题库