判断题

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

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多选题

对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于（）、了解其负面信息详情等。

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单选题

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。

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多选题

对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家（地区）的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于（）等。

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多选题

洗钱风险管理措施，包括 () 。

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