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多选题

洗钱风险内部措施评估包含()等内容。

A外部监管涉案情况

B客户身份资料及交易记录保存

C产品/业务的全面性

D资金监测

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    洗钱风险评估包括固有风险评估、控制措施有效性评估、剩余风险评估三方面内容。( )

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    洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强 化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理(原则所要求得内容

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    洗钱风险评估主要包括固有风险评估、控制措施有效性评估以及剩余风险评估。(

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