多选题

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

A注重人工分析识别，合理确认可疑交易

B建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度

C区分情形，采取适当后续控制措施

D建立健全可疑交易报告后续控制的操作流程

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

加强可疑交易报告后续控制措施，切实提高洗钱风险防控能力和水平，应做到（）。

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单选题

金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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多选题

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循 () 和 () 原则，。

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单选题

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建怎样的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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多选题

农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时，要遵循（）和（）原则，。

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