多选题

下列哪些符合可疑交易情形（）。

A账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易.

B账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显.

C拆分交易，故意规避交易限额.

D账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模经营活动明显不符.

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

下列哪些符合可疑交易情形（）。

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多选题

下列情形符合可疑交易报告标准的有（）

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单选题

可疑支付交易不包括下列哪种情形：（）。

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多选题

可疑交易符合下列哪些情形的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查( )。

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多选题

对符合下列哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，机构可以不报告大额交易报告。（）

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