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多选题

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资要求全面纳入内控制度体系,包括()。(萧县农村商业银行邵强)

A客户尽职调查

B洗钱和恐怖融资风险管理

C可疑交易报告

D重大洗钱案件应急处置

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    银行业金融机构参照《银行跨境业务洗钱恐怖融资工作指引(试行)》规定,针对各项跨境业务制定()的业务管理指引,并根据跨境业务管理要求洗钱恐怖融资相关规定,及时调整修订,切实防范跨境业务洗钱恐怖融资风险。

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