单选题

洗钱风险管理，是指为了预防利用全系统进行（）等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告.

A反洗钱

B洗钱

C恐怖融资

D涉黑

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

洗钱风险管理是指为了预防利用全系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效（）.

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洗钱风险管理是指为了预防利用农商银行系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效（）。

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制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告，为预防利用全系统进行洗钱违法犯罪活动称为（）.

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（）风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱活动的风险.

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