单选题
全系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。
A客户身份识别制度
B大额交易报告制度
C交易信息保存制度
D可疑交易报告制度
正确答案：A （备注：此答案有误）
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单选题
全系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。
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判断题
金融机构应当按照了解你的客户原则建立客户身份识别制度。( )
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单选题
农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。
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多选题
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。
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判断题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份，了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人。在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。
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