首页 试题详情
单选题

协助调查的可疑交易活动要进行(),作为反洗钱调查的原始材料,妥善保管、存档备查。

A核对

B核实

C登记

D保管

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    协助调查可疑交易活动进行作为洗钱调查原始材料,妥善保管、存档备查。

    答案解析

  • 多选题

    下列交易行为,作为可疑交易进行报告

    答案解析

  • 单选题

    《中国人民银行洗钱调查实施细则》规定,对重大、复杂可疑交易活动进行洗钱调查前,调查组应当制定(

    答案解析

  • 单选题

    调查洗钱可疑交易活动时,调查人员不得少于(人。

    答案解析

  • 判断题

    调查可疑交易活动时,调查人员可以单人出示合法证件调查,金融机构不得拒绝调查

    答案解析

热门题库