金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

单选题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且（），应当识别客户身份。

答案解析

单选题

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

答案解析

多选题

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。

答案解析

多选题

金融机构不得为客户开立（ ）账户。

答案解析

多选题

为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（ ）

答案解析