单选题
三、各级人民银行分支机构应按照总行反洗钱局有关“（）”课题研究的部署安排。
A非面对面业务反洗钱风险
B银行卡
C信用卡
D易代卡
正确答案：A （备注：此答案有误）
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-
单选题
三、各级人民银行分支机构应按照总行反洗钱局有关“（）”课题研究的部署安排。
-
多选题
可疑交易符合下列（）情形之一的，总行相关部门、分支机构应作为重点可疑交易线索，按照行内重点可疑交易线索的报送程序报至总行反洗钱主管部门、中国人民银行当地分支机构及公安机关，并配合反洗钱调查
-
判断题
义务机构总部(总行、总公司)制定交易监测标准，或者对交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定经人民银行或其分支机构审批。
-
多选题
出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）
-
单选题
为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查，总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内（）联网核查记录（含建工卡批量开卡）
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