单选题

下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中，错误的是（）。

A对于寿险和具有投资功能的财产险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施。

B义务机构采取有效措施无法进行客户身份识别的，可以与客户建立业务关系或者进行交易。

C义务机构经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易。

D出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

下列关于加强特定业务关系中客户的身份识别措施的描述中，错误的是（）。

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单选题

义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，对下列特定自然人客户，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）。

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多选题

对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家（地区）的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于（）等。

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多选题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施。（）

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多选题

义务机构在与客户建立或者维持业务关系时，，对哪些特定自然人，应当采取强化的身份识别措施？（）

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