有一个客户前来A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部作为转让资产转到购买一房。银行账户的余额也被转到另外一家大银行的某个账户中。下列哪一项预示存在潜在的洗钱行为？（单选）

判断题

同一存款客户只能在银行开立一个一般存款账户。（ ）

答案解析

判断题

网络银行渠道仅支持未在我行开立过Ⅱ、Ⅲ类账户的客户，开立一个Ⅱ类账户、一个Ⅲ类账户。

答案解析

多选题

个人客户在一个行/社范围内只能开立一个Ⅰ类账户，办理以下交易时，若客户在行社范围内存在一个以上的Ⅰ类银行账户，综合业务系统将提示限制新开立账户：（ ）。

答案解析

单选题

65有一个客户前来A银行开一个新的账户，他说自己是一家公司的高层管理者，即将被调到这座城市。他声称要从他在委内瑞拉的银行账户转过来一笔款，用来在本地购置房产。这个客户也申请了A银行的借记卡，但是从未使用这张卡。六个月后，银行收到通知说这家公司已经被卖掉。一位自称代表收购方的律师来到银行，出示了关于公司转让的证明信，但是在上面并没有体现受让权益信息。该公司的所有资产，包括在这个银行开设的账户，全部作为转让资产转到购买一方。银行账户的余额也被转到另外一家大银行的某个账户中。下列哪一项预示存在潜在的洗钱行为？

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判断题

一个客户全省只能维护一个财政补贴账户，一个财政补贴账户可以维护多个地市。

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