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多选题

对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查,并采取以下核查措施()

A银行应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频

B开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

C支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频

D要求开户单位提供佐证

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 多选题

    存在法定代表人或者负责人单位经营规模不清楚、( )均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强单位开户意愿的核实。

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  • 判断题

    存在法定代表人或者负责人单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行应当加强单位开户意愿的核查,法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等。( )

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  • 单选题

    存在法定代表人或者负责人单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,开户时需法定代表人或单位负责人( )并留存视频或音频资料

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  • 判断题

    11.按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行和支付机构应当存在法定代表人或者负责人单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,加强单位合法性的核查。

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  • 判断题

    存在法定代表人或者负责人单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强单位开户意愿的核查。银行应当法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等,开户初期原则上不开通非柜面业务,待后续了解后再审慎开通。支付机构应当留存单位法定代表人或者负责人开户时的视频、音频资料等。

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