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多选题

收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件时,应当对特约商户采取的措施包括(  )。

A延迟资金结算

B冻结其银行结算账户

C暂停银行卡交易

D收回受理终端(关闭网络支付接口)

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    根据银行卡业务管理的相关规定,机构发现特约商户发生疑似信用卡、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施有( )。

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    7、机构发现特约商户发生疑似银行卡( )留存或泄漏持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。

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    银行、支付机构发现特约商户发生疑似、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的,应对特约商户采取( )等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任;发现涉嫌违法犯罪活动的,应及时向公安机关报案

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    机构原则上应在银行卡交易业务发生后( )内完成资金清算,并向特约商户提供相应的交易明细

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