在反洗钱银行卡业务现场检査工作中，金融机构应将高风险客户可疑交易的（）应作为重点内容。

单选题

在反洗钱银行卡业务现场检查工作中，金融机构应对于高风险客户的可疑交易监测和（）应作为重点内容.

答案解析

判断题

金融市场、运营管理、公司业务、投资银行、普惠金融、机构业务、个人金融、个人信贷、私人银行、三农对公业务、农户金融、国际金融、网络金融、风险资产处置、托管业务、信用卡等业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任

答案解析

多选题

通过智能柜台、自助发卡机为客户办理开卡等与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的金融服务时，现场审核人员要严格按照省联社反洗钱相关规定做好客户身份识别工作。要对客户的身份信息进行核对，确认（）的一致性，确保信息准确、完整。

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单选题

智能终端银行卡激活业务是指由业务人员使用（ ），在营业网点以外现场办理银行卡激活。

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判断题

纳入集中处理业务主要为对公业务和个人非实时业务，业务品种涵盖对公、个人金融、电子银行、银行卡、外汇等业务板块。

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